上自?xún)x股份:2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

上海自動(dòng)化儀表廠(chǎng)

　　2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年1月4日

　　2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道北路67號(hào)五號(hào)樓首層

　　公司會(huì)議室

　　3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

　　4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：劉曉聰

　　6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事均出席本次會(huì)議，公司監(jiān)事均出席本次會(huì)議。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　上海自動(dòng)化儀表廠(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共5人，

　　持有表決權(quán)的股份19,220,003股，占公司股份總數(shù)的93.00%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于修改首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　《公司首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及《公司首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中原設(shè)定的公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為“以 2015年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2016年、2017年、2018年的凈利潤(rùn)較2015年增長(zhǎng)比例分別不低于50%、75%、120%”

　　修改為“以2015年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2016年、2017年、2018

　　年的營(yíng)業(yè)收入較2015年增長(zhǎng)比例分別不低于15%、25%、30%”

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年12月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份

　　轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上海自動(dòng)化儀表廠(chǎng)www.shybdj6.net)公告的《第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2017-027)、《關(guān)于調(diào)整公司首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告編號(hào)：2017-029)、《首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)(調(diào)整)》(公告編號(hào)：2017-031)、《首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(調(diào)整)》(公告編號(hào)：2017-032)

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 19,220,003 股，上海自動(dòng)化儀表廠(chǎng)占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)

　　的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于修改公司第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

　　1.上海自動(dòng)化儀表廠(chǎng)議案內(nèi)容

　　《公司第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及《公司第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中原設(shè)定的公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為“以2015年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2016年、2017年、2018年、2019年的凈利潤(rùn)較2015年增長(zhǎng)比例分別不低于50%、75%、120%、200%”

　　修改為“以2015年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2016年、2017年、2018

　　年、2019年的營(yíng)業(yè)收入較2015年增長(zhǎng)比例分別不低于15%、25%、

　　30%、35%”

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年12月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份

　　轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上海自動(dòng)化儀表廠(chǎng)(www.shzy4.com)公告的《第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2017-027)、《關(guān)于調(diào)整公司第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告編號(hào)：2017-030)、《第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)(調(diào)整)》(公告編號(hào)：2017-033)、《第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(調(diào)整)》(公告編號(hào)：2017-034)2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 19,220,003 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)

　　的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

　　三、備查文件目錄

　　經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的《上海自動(dòng)化儀表2018年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》。

　　上海自動(dòng)化儀表廠(chǎng)

　　董事會(huì)

　　2018年1月5日